En la Dian denunciaron al Notillano como se están llevando un billón trescientos mil millones anuales a Venezuela.
Aprovechando la presencia de miles de venezolanos en nuestro país, fraudulentamente se hacen las transacciones sin justificación de ninguna naturaleza, lo que da la apariencia de lavado, según lo han establecido las autoridades quienes adelantan hace varios meses el proceso investigativo.
Se vienen haciendo las transferencias, por millonarias sumas, aparentado futuras negociaciones en el exterior, pero todo indica que estos movimiento monetarios no se ajustan a la ley, lo que obliga que el proceso que se adelanta continúe, hasta lograr identificar a los responsables de este hecho anormal y que debe ser castigado conforme la ley.
Los contactos se realizan en Cúcuta, Arauca, Maicao, Villavicencio, Bogotá y otras ciudades.
